大为股份: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002213           证券简称：大为股份        公告编号：2023-052

              深圳市大为创新科技股份有限公司

(资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二次会议决议，公司决定于 2023 年 7 月 18 日（星期二）下午 3:00 在公司会

议室召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

   一、本次会议召开的基本情况

股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章

程》等的规定。

   网络投票时间：2023 年 7 月 18 日。

   其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 18 日

体时间为 2023 年 7 月 18 日 9:15—15:00。

开。

   现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

   网络投票：本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提

供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易

系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或

深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决

权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。

  （1）截止 2023 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

生态园 12 栋 A1406 公司会议室。

  二、会议审议事项

次会议审议通过，议案提交程序合法，资料完备。

                    本次股东大会提案编码表

                                             备注

 提案编码                提案名称               该列打钩的栏目可 以

                                        投票

非累积投票提案

          《关于<2023年股 票期权 与限制性 股票激 励计划

          （草案）及其摘要>的议案》

          《关于<2023年股 票期权 与限制性 股票激 励计划

          实施考核管理办法>的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

          关事宜的议案》

  上述议案 1、议案 2、议案 3 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及

影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票

结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上

市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计

划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，

表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事冼俊辉先生向公司全体

股东就深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计

划相关提案征集表决权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见

立董事公开征集表决权的公告》

             （公告编号：2023-051）。

   上述议案详见公司于 2023 年 6 月 29 日披露在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届

董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-049）、《第六届监事会第二次会

议决议公告》（公告编号：2023-050）等相关公告。

   三、会议登记方法

生态园 12 栋 A1406 大为股份董事会办公室；

   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

   （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代

表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

   （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

   （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在 2023 年 7

月 11 日下午 16:00 前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），并请进行

电话确认，不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：何强、李玲

  联系电话：0755-86555281

  联系传真：0755-81790919

  联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生

态园 12 栋 A1406 大为股份董事会办公室

  邮编：518000

  电子邮箱：db@daweimail.com

  （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二次会议决

议》；

  （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二次会议决

议》。

  特此公告。

                           深圳市大为创新科技股份有限公司

                                       董 事 会

   附件一：

                      参加网络投票的具体流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

为 2023 年 7 月 18 日下午 3:00。

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

              深圳市大为创新科技股份有限公司

   兹授权       先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市大为创新科技

股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议

的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示，代理人有

权按照自己的意愿行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                 备注          表决意见

提案编

               提案名称            该列打勾的栏

 码                                      同意    反对    弃权

                               目可以投票

非累积投票提案

       《关于<2023年股票期权与限制性股票激励

       计划（草案）及其摘要>的议案》

       《关于<2023年股票期权与限制性股票激励

       计划实施考核管理办法>的议案》

       《关于提请股东 大会授权董 事会办理 股权

       激励相关事宜的议案》

   委托股东签名（盖章）：

   《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

   委托人持股数额：                委托人账户号码：

   持有公司股份的性质：

   受托人签名：                  受托人《居民身份证》号码：

   委托日期：                   有效期限：

  附注：

不填表示弃权；

定代表人需签字。

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